Ukraina Kodanike Dokumentide Valmistamisega Seotud Ulatuslik Korruptsiooniskeem Paljastati Rahvusvahelise Uurimise Tulemusena
Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) viis koostöös Eesti ja Prantsusmaa õiguskaitseorganitega läbi eduka uurimise, paljastades laiaulatusliku rahvusvahelise skeemi seoses Ukraina kodanike passe, ID-kaarte ja juhilube valmistava riigiettevõttega Trükikoda Ukraina ning sellega seotud rahade omastamisega. Uurimistööd koordineeris Eurojust ning tõendid Eestist olid määrava tähtsusega kuriteo toimepanijate tuvastamisel ja rahapesuskeemi üksikasjade väljaselgitamisel.
NABU teatel osales skeemis kokku seitse isikut, kelle hulgas figureeris ka endine Ukraina terviseminister Maksõm Stepanov, kes juhtis riigifirmat Trükikoda Ukraina aastatel 2011 kuni 2016.
Uurimise käigus selgus, et 2013. aastal omandas toonane Trükikoda Ukraina juht ühe Eesti firma ning seadis välispartneritele kohustusliku nõude – toodete tarnimise läbi selle ettevõtte. Seejärel toimis antud ettevõte vahendajana ametlike dokumentide, nagu passide, ID-kaartide ja juhilubade valmistamisel kasutatavate materjalide hankimisel.
Vahendusfirma hankis materjalid otse tootjatelt ning müüs need seejärel neli kuni kuus korda kallima hinnaga edasi riigiettevõttele. Selle skeemi kaudu omastasid kurjategijad aastatel 2013 kuni 2016 umbes pool miljardit grivnat (12 miljonit eurot).
NABU andmetel esitati tänavu 21. juulil kahtlustus viiele isikule, sealhulgas Trükikoda Ukraina endisele direktorile ja osakonnajuhatajale, samuti ühele eraisikule. Lisaks saadeti Eestisse dokumendid kahtlustusest teada andmiseks kahele Eesti firmaga seotud kodanikule. Eesti võimud on seoses rahapesujuhtumiga vastutanud kokku nelja inimese eest.
ERR püüdis saada kommentaari Eesti prokuratuurilt, kuid pressiteenistus ei vastanud ühelegi küsimusele, osutades, et teiste riikide kriminaalmenetlusi saavad kommenteerida ainult vastava riigi õiguskaitseorganid. Samuti on ERR pöördunud küsimustega Ukraina korruptsioonivastase büroo poole, kuid vastust pole seni saadud.
Prantsuse võimud kontrollivad, kas nende kodanikud on sellesse juhtumisse kaasatud. Uurimise tulemusena paljastatud korruptsiooniskeem rõhutab vajadust tihedama rahvusvahelise koostöö järele võitluses korruptsiooniga ning tõstab esile selle olulisuse usalduse taastamiseks ametiasutuste vastu.
Allikas: ERR
