Hämmastava paljastuse kohaselt lubas Edela-Soome piirkondlik ühistupank Suupohjan Osuuspankki Vene-Soome oligarh Boris Rotenbergil oma ettevõtte rahalisi vahendeid sularahas välja võtta vahetult enne Euroopa Liidu (EL) sanktsioonide jõustumist 2022. aastal. Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlane Rotenberg, kes on Soome kodanik alates 2002. aastast, pärineb Venemaa oligarhide jõukast Rotenbergi perekonnast.
Vaatamata nõuetele vastavuse eest vastutava ametniku soovitusele selle vastu, võimaldas pank Rotenbergil oma raha välja võtta pärast seda, kui oligarh lubas, et ei kanna seda Venemaale või Valgevenesse. See lubadus anti 2022. aasta aprillis, neli päeva enne seda, kui EL kehtestas tema vastu sanktsioonid. See paljastust tõstab kulmu, sest see tähendab, et pank võis aidata Rotenbergil sanktsioonide mõju ära hoida.
Rotenbergi kliendiks olemise saaga oli pangale varem probleeme tekitanud, sest ta on olnud USA sanktsioonide nimekirjas alates Krimmi annekteerimisest Ukrainast Venemaa poolt 2014. aastal. Samuti pani see panga potentsiaalsetele sanktsiooniriskidele, mis tulenevad nende äriühendusest Putini usaldusisikuga.
Sel aastal teatas Yle MOT-i uuriva ajakirjanduse meeskond, et Rotenberg on rikkunud ELi sanktsioonieeskirju, kuna ei deklareerinud varasid Soomes. Soome ametiasutused olid möödunud sügisel konfiskeerinud kaks Rotenbergile kuuluvat villat, mis olid osa üle 80 miljoni euro väärtuses varadest, mis kuulusid venelastele, kelle suhtes kohaldatakse ELi sanktsioone.
Nii Suupohjan Osuuspankki toonane tegevjuht Timo Kalliomäki kui ka POPi tegevjuht Jaakko Pulli hoidusid konkreetset juhtumit kommenteerimast. Nad kinnitasid aga, et pangad järgivad alati rangelt kõiki eeskirju.
Finantsinspektsiooni rahapesuüksuse juht Pekka Vasara vältis samuti juhtumi kommenteerimist, kuid tunnistas, et rahaliste vahendite ülekandmine vahetult enne isiku või üksuse sanktsioonide nimekirja lisamist võib olla vaieldav.
Soome panga Suupohjan Osuuspankki küsitav tegevus, mis võimaldas Rotenbergil raha välja võtta vahetult enne ELi sanktsioonide jõustumist, toob esile ühe Soome pangandussüsteemi dubleerimise aspekti. See tõstatab teravaid küsimusi pangandussektori kohustuse kohta järgida sanktsioone ja võimaliku kaasosaluse kohta sanktsioonide all olevate oligarhide abistamisel nende varanduse kaitsmisel.
See juhtum võib olla vaid jäämäe tipp ja vihjab sügavamatele, hämaramatele suhetele Soome pangandussüsteemi ja Venemaa oligarhide vahel. Selle suhte tegelikku ulatust ja selle mõju rahvusvahelisele finantssüsteemile ei ole veel täielikult mõistetud.
Allikas: Planet Pulsar